geld storten

[peterik]

mijn vriendin die nu momenteel in Frankrijk, verblijft wilt geld storten op mijn rekening en het gaat over haar erfenis van haar vader ,wat zijn de gevolgen voor mij als zij dit geld op mijn rekening hier in België stort (het gaat om een zeer groot bedrag)

[Didymus]

Zowel de uitgaande als ingaande bank kunnen je vragen om de herkomst van het geld te verklaren.

[roharro]

Als dat een groot bedrag is dan zal je bank vragen stellen over de herkomst van dat geld.
Indien je vriendin kan aantonen dat het een witte erfenis is waarop de verschuldigde erfenissrechten zijn betaald
is er geen probleem. Integendeel, u bent dan rijker geworden.

Maar mijn buikgevoel zegt me dat het hier over zwart geld gaat en dan loop je recht in de armen van de tollenaars en
de vierschaar van de witwascel.

[Xenophon]

Waarom zou u uw rekening ter beschikking moeten stellen voor dergelijke transactie? Waarom worden de fondsen niet op haar rekening gestort? Zoals hierboven opgemerkt is hierin meegaan een gegarandeerde methode om lastige vragen te krijgen en meegezogen te worden in een dossier rond witwassen/fiscale fraude. Er raken geregeld mensen in zeer zware problemen omwille van dergelijke 'vriendendiensten'; ik zou u bijgevolg aanraden uw vriendin te zeggen dat ze haar eigen boontjes maar moet doppen.