JuridischForum.be

Hallo,

ik wou eens nagaan of een bank elke grote transactie moet aangeven.

Ik handel in bitcoins, en boek regelmatig bedragen over van paar 10.000 euro's, en soms gaan die er dan weer af. (en later er weer bij.)

Heeft een bank zaken met dit soort uitgaven?

Inkomsten van zo'n praktijken zijn legaal, toch?

thx

Je zal ze wel moeten aangeven aan uw vrienden van de fiscus. Anders gaan die later niet zo vriendelijk;meer zijn.

Tuurlijk heeft de bank daar zaken mee, Elke bank is gehouden de transacties van zijn klanten te monitoren. En de markt van online munten is bij uitstek gevoelig voor gebruik door criminele milieus.
De kans is dus groot dat u vroeg of laat wat vragen gaat krijgen. Of dat de bank zich de opvolging wil besparen en u opzegt als klant.

Natuurlijk houdt de bank dat in de gaten. Als ze het verdacht beginnen vinden gaan ze u wel contacteren...

Soms laat de bank de klant even doen , zodat die het achteraf kan gaan uitleggen waarom die heel regelmatig dergelijke verrichtingen doet
Bij heel weining dergelijke verrichtingen kan de klant er zich soms wel als een gladde paling proberen uit te praten
Kans bestaat dat ze de klant buitengooien en het aan de wit-wascel melden, zonder dat ze aan de klant MOGEN melden dat ze het aan de wit-wascel hebben doorgegeven.