Geld storten
Geplaatst: 11 mei 2023 19:07
Hoeveel cash mag ik wettelijk op mijn rekening storten. Bank weigert mij om cash te storten. Kan dit zo maar.
Beste
Banken zijn wettelijk gehouden om te voorkomen dat geld wordt witgewassen, geld van onduidelijke en potentiele criminele oorsprong via de banken in de reguliere economie komt, of om te vermijden dat terrorismefinanciering gebeurt. Of het omzeilen van sancties bij fiscale latenties
Elke transactie is een risico afweging. Er is niet 1 norm. Het gaat niet om ‘hoeveel’ maar om ‘hoeveel, wie, wanneer, waarom, hoe frequent, oorsprong, bewijs van waarachtigheid enz’.
Een jongen van 19 die nog studeert maar elke maand 500 euro stort in briefjes van 5 euro (verkoop xtc pillen?) zal verdacht zijn. Een wafel verkoper met een officiële boekhouding die hetzelfde doet is een ander verhaal. Een nachtwinkel die digitale betalingen bemoeilijkt en waar de boekhouding een ramp is zal moeilijker liggen dan een frituur waar alles heel transparant is. Ik ken jouw dossier niet maar transparantie en bewijsbaarheid zijn belangrijke elementen.