We leven niet meer in de jaren 90.
Banken panikeren enorm door de grote boetes die opgelegd kunnen worden als zij niet voldoende bewijzen verzamelen over mogelijke witwaspraktijken.
Sommige banken vallen ( al dan niet terecht reeds over een bedrag van 4 000 euro, gewoon cashgeld afhalen gaat ook niet zomaar )
Zeker bij transferts naar het buitenland
Ingeval van twijfel kunnen ze het ook aan de witwascel doorgeven ZONDER dat ze de klant mogen verwittigen, de bedienden genieten zelfs strafrechtelijke immuniteit , om te vermijden dat ze door de klanten onder druk kunnen gezet worden dat ze hun onderzoek niet grondig doen
Het is eenvoudig als een bank twijfelt kan ze de relatie met de klant stopzetten en kan er een andere bank gezocht worden;
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezic ... e/analys-3
https://www.gva.be/cnt/dmf20230908_9684 ... F4k5AfsQbM